سياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

آليات تحديد وتقييم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

أو تحميل مباشر

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط

أو تحميل مباشر

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

أو تحميل مباشر

القرارات والتوصيات بعد استعراض النتائج

أو تحميل مباشر

المهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

أو تحميل مباشر

تكليف مسؤول الالتزام

أو تحميل مباشر

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أو تحميل مباشر

دليل مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أو تحميل مباشر

دورة لسياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرايم تمويل الإرهاب

أو تحميل مباشر

سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أو تحميل مباشر

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أو تحميل مباشر

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرايم تمويل الإرهاب لجمعية القصيم

أو تحميل مباشر

قرار إداري تكليف مسؤول التزام

أو تحميل مباشر

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال

أو تحميل مباشر

مسؤول الالتزام من الإدارة العليا

أو تحميل مباشر